Thời gian qua trên địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của Viện KSND khu vực 2 nói riêng và địa bàn thành phố Hà nội nói chung xảy ra một số vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giả danh cán bộ thuế” qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại do đối tượng lừa đảo lập ra. Nhiều người dân đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo sau đó bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản với số lượng rất lớn.
Hình thức lừa đảo trên đã được cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Viện KSND khu vực 2 vẫn có vụ việc lừa đảo với hình thức như trên, cụ thể vụ việc:
Vào lúc 14 giờ 22 ngày 8/9/2025, đối tượng sử dụng số điện thoại 0922145289 gọi cho anh Trương Mạnh K cho biết tên là Hồng làm ở phòng tin học Đội thuế cơ sở 6 mời anh K ra Khu liên cơ ngõ 27 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội đề định danh công ty (anh K có mở công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ kỹ thuật QM). Anh K cho biết hiện tại đang bận thì người tên Hồng có hẹn tối sẽ liên lạc lại. Khoảng 20 giờ ngày 8/9/2025, thì Hồng lại gọi cho anh K và bảo anh K cài hai ứng dụng “E-tax mobile” và “Chính phủ” do Hồng gửi cho anh K. Anh K có làm theo cài 02 app trên rồi đăng nhập và có quét khuôn mặt theo app hướng dẫn. Khi làm xong, thì anh K có nghi ngờ bị lừa đảo nên đã gọi lên ngân hàng nhờ khóa các tài khoản ngân hàng thì được ngân hàng thông báo tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 10322153172019 mang tên Trương Mạnh K vừa chuyển số tiền 374.400.000 đồng đến số tài khoản 056619051999 mang tên NGUYEN THANH D mở tại ngân hàng Sacombank. Anh K không thấy tin báo số tiền bị trừ và bản thân anh K cũng không thực hiện chuyển khoản giao dịch trên. Sau đó Anh Trương Mạnh K đến Công an phường KĐ để trình báo sự việc.
Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Viện KSND khu vực 2 nhận thấy thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Nhóm đối tượng lừa đảo tạo ra những ứng dụng có giao diện, đường link giống với ứng dụng "E-tax mobile" và "Chính phủ". Sau đó, các đối tượng giả danh cán bộ thuế tiếp tục hướng dẫn người dân tải phần mềm rồi cài đặt ứng dụng giả mạo do các đối tượng lập ra về điện thoại. Các đối tượng sẽ dẫn dắt người dân truy cập vào ứng dụng, lúc này mã độc sẽ song song được tải về điện thoại, khi này người dân tiếp tục làm theo yêu cầu cung cấp khai báo đầy đủ các thông tin liên quan đến nhân thân và đăng ảnh căn cước, cùng ảnh khuôn mặt chân dung của vào ứng dụng, từ đó các đối tượng truy cập vào thiết bị để hoạt động truy cập dữ liệu, chiếm quyền điều khiển điện thoại.
Sau khi chiếm quyền điều khiển điện thoại, các đối tượng lấy cắp mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng và mã OTP giao dịch, thực hiện các lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.
Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Viện KSND khu vực 2 ban hành Kiến nghị số 01 ngày 12/11/2025 kiến nghị đến Thuế cơ sở 4, 6 – Thành phố Hà Nội áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cảnh báo đến người dân và doanh nghiệp, chủ động thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin chính thức của thuế cơ sở (website, fanpage, bảng thông báo, đường dây nóng, email công vụ...) về các thủ đoạn giả danh cán bộ thuế đang xảy ra, không thực hiện theo yêu cầu khi chưa nắm rõ danh tính, Công khai danh sách, số điện thoại, địa chỉ email, mã số công chức của cán bộ thuế được phân công làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Tăng cường quản lý, sử dụng thông tin cá nhân và hình ảnh cán bộ thuế; không đăng tải công khai hình ảnh, thông tin cá nhân của cán bộ thuế trên mạng xã hội, trừ khi cần thiết và được phép; có quy trình xác minh, xác thực khi có người tự xưng là cán bộ thuế liên hệ làm việc với doanh nghiệp, cá nhân; khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ thuế phải mang thẻ ngành, giới thiệu rõ ràng đơn vị, nhiệm vụ, đồng thời khuyến khích người dân kiểm tra lại thông tin qua đường dây nóng của thuế cơ sở.
Viện KSND khu vực 2 xác định việc ban hành kiến nghị phòng ngừa sẽ góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
Nguyễn Thanh Tùng – Viện KSND khu vực 2