Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng trú tại xã Trường An, TP Hải Phòng, gồm: Nguyễn Xuân Hải, Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải (cùng SN 2005), Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996). Đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, được tổ chức chặt chẽ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều bị hại trên cả nước.
Ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia tại khu “Tam Thái Tử”
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Xuân Hải, Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh đều là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, được Nguyễn Chí Công (cùng trú tại xã Trường Thành, TP Hải Phòng) rủ rê sang Campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao. Mặc dù, biết rõ nhóm người Trung Quốc tại Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước nhưng trước khi xuất cảnh các bị cáo đã mua sim điện thoại, mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước mang tên của mình, đăng ký dịch vụ Internet Banking nhằm mục đích phục vụ hoạt động nhận và chuyển tiền chiếm đoạt được sau này.
Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm.
Sau khi sang Campuchia, các bị cáo làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại khu “Tam Thái Tử”. Tại đây, các bị cáo được phân công tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với vai trò hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt là xác thực sinh trắc học khuôn mặt để thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
Thủ đoạn lừa đảo của ổ nhóm tại khu “Tam Thái Tử” được tổ chức bài bản, tinh vi. Các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước như công an, cán bộ hành chính công, hoặc nhân viên bưu điện để gọi điện cho bị hại tại Việt Nam. Các đối tượng đưa ra các kịch bản như thông báo liên quan đến vụ án hình sự, đơn hàng chứa hàng cấm, hoặc yêu cầu cập nhật thông tin cư trú, làm căn cước công dân, định danh điện tử…
Để tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn bị hại truy cập vào các website giả mạo có giao diện giống cổng dịch vụ công hoặc cơ quan chức năng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí yêu cầu đăng nhập tài khoản và thực hiện xác thực sinh trắc học với lý do “hoàn tất thủ tục” hoặc “nộp phí hồ sơ” chỉ từ 10.000 đến 12.000 đồng.
Hội đồng xét xử.
Tuy nhiên, ngay khi bị hại thực hiện các thao tác này, các đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của bị hại sang các tài khoản trung gian đã được chuẩn bị sẵn đứng tên Hải, Trường, Khải và Cảnh. Nhóm 4 bị cáo có nhiệm vụ xác thực khuôn mặt để hoàn tất các lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng cầm đầu, giúp dòng tiền bị chiếm đoạt tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm che đậy dấu vết. Hoạt động phạm tội diễn ra liên tục, được tổ chức chặt chẽ, các đối tượng chia ca làm việc từ 8h đến 23h mỗi ngày.
Cơ quan tố tụng đã làm rõ, trong một tháng, từ 22/7/2024 đến 22/8/2024, nhóm 4 bị cáo Hải, Trường, Khải và Cảnh đã tham gia thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,4 tỉ đồng của 23 bị hại trên cả nước.
Cụ thể, Nguyễn Xuân Hải với vai trò trung gian nhận tiền từ các bị hại rồi tiếp tục chuyển đến các tài khoản khác theo chỉ đạo. Theo đó, Hải đã thực hiện 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỉ đồng của 9 bị hại.
Trong vụ thứ nhất, sau khi các đối tượng giả danh công an phường hướng dẫn chị Nguyễn Thị A. (SN 1985, trú tại phường Phú Lương, Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo để làm căn cước công dân cho con, bị hại đã cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và thực hiện xác thực sinh trắc học. Ngay sau đó, gần 2 tỉ đồng trong tài khoản của chị A. bị chuyển vào tài khoản của Hải và nhanh chóng bị chuyển tiếp đi tài khoản khác.
Thủ đoạn tương tự được lặp lại trong vụ của chị Nguyễn Huyền T. (SN 1987, trú tại phường Định Công, Hà Nội), khi các đối tượng giả danh cán bộ công an yêu cầu định danh điện tử, khiến bị hại mất hơn 836 triệu đồng…
Đối với các bị cáo Tạ Anh Trường, trong vụ của chị Nguyễn Thị H., đối tượng giả danh công an địa phương hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Dịch vụ công”, từ đó chiếm đoạt hơn 174 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Trường. Thủ đoạn này tiếp tục được áp dụng với chị Vũ Thu H. và chị Vũ Thị H., với số tiền bị chiếm đoạt lần lượt là hơn 371 triệu đồng và 133 triệu đồng.
Đáng chú ý, trong vụ của anh Trần Ngọc B., các đối tượng còn sử dụng chiêu thức “ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em”, sau đó chiếm đoạt hơn 841 triệu đồng, trong đó 99 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Trường, phần còn lại chuyển cho Khải. Ngoài ra, Trường còn tham gia các vụ của chị Nguyễn Thị T. (gần 1,5 tỉ đồng), chị Lê Thị Thu H. (hơn 1,3 tỉ đồng). Tổng cộng, Trường thực hiện 7 vụ, chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng của 7 bị hại.
Với các thủ đoạn tương tự nêu trên, bị cáo Lê Quang Khải được xác định đã thực hiện 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng của 8 bị hại và bị cáo Nguyễn Tuấn Cảnh thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng của 4 bị hại.
Luận tội và tuyên án nghiêm minh
Trình bày bản luận tội tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo là những người trưởng thành, có nhận thức pháp luật đầy đủ, hiểu được việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi, muốn kiếm tiền không bằng sức lao động của mình, các bị cáo đã sẵn sàng chuẩn bị công cụ, phương tiện, ra nước ngoài để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, với việc tiếp tay cho tổ chức phạm tội tại khu Tam Thái Tử ở Campuchia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính người dân mình.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, đây là tổ chức tội phạm nổi tiếng không chỉ đối với Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, vì đồng tiền, các bị cáo đã sẵn sàng phạm tội, với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho tổ chức tội phạm này, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của các bị hại là công dân trong nước, dẫn tới nhiều gia đình mất trắng tài sản, lâm vào hoàn cảnh đường cùng.
Tính chất hành vi còn đặc biệt nghiêm trọng ở chỗ không chỉ xảy ra trên địa bàn Hà Nội mà còn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc như Sơn La, Điện Biên, Cần Thơ, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh… Đến nay, đã có gần 20 vụ án được nhập vào vụ án do Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiến hành điều tra và xét xử theo thủ tục chung. Điều này cho thấy các bị cáo phạm tội có tổ chức, với quy mô hoạt động bài bản, chặt chẽ; mỗi bị cáo trong vụ án được phân công, phân nhiệm với vai trò, nhiệm vụ riêng, là một mắt xích không thể tách rời trong đường dây tội phạm; phạm tội nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp, coi đây là nguồn sống, bất chấp thủ đoạn và hậu quả.
Tuy nhiên, trong vụ án đồng phạm cần cá thể hóa hình phạt đối với từng bị cáo dựa trên số tiền chiếm đoạt. Theo Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Xuân Hải giúp sức cho đồng phạm chiếm đoạt số tiền nhiều nhất nên phải chịu mức hình phạt cao nhất, tiếp đến là các bị cáo Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh.
Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX khi lượng hình, xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt, do các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX xác định cáo trạng truy tố của VKSND TP Hà Nội truy tố các bị cáo Nguyễn Xuân Hải, Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Xét thấy cần áp dụng mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo theo đề nghị của Viện kiểm sát, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội trong thời gian tương xứng với hành vi phạm tội, nhằm bảo đảm tác dụng giáo dục, răn đe đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung, do đó HĐXX đã quyết định tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Xuân Hải 15 năm tù, Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải cùng bị tuyên phạt 14 năm tù; Nguyễn Tuấn Cảnh 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố./.
Nguyễn Thị Vân Hồng - Phòng 2