Viện KSND thành phố Hà Nội (Phòng 3) phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 3, Vụ 5) và TAND thành phố Hà Nội xét xử các vụ án do Viện KSND tối cao ủy quyền

        Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về Công tác của ngành KSND năm 2023; Kế hoạch công tác số 01 ngày 06/12/2022 của Viện KSND thành phố Hà Nội về việc phối hợp giải quyết các vụ án tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; Viện KSND thành phố Hà Nội (Phòng 3) đã phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 3, Vụ 5) và TAND thành phố Hà Nội xét xử 04 vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô; vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội; vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” (mã TGG và BII) xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holding và vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại tỉnh Bình Thuận.

        Vụ án thứ nhất: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô.

        Ngày 14/3/2023, Viện KSND thành phố Hà Nội (Phòng 3) phân công đồng chí Đoàn Trần Thị Trân và Đặng Thị Mai Lan – Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND thành phố Hà Nội phối hợp cùng với các đồng chí Vũ Tất Ba – Kiểm sát viên cao cấp và Nguyễn Nhật Tuấn – Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND tối cao (Vụ 3) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa

Kiểm sát viên công bố Cáo trạng

        Nội dung cáo trạng: Từ 04/12/2007 đến 18/5/2010, Tổ thẩm định Dự án Việt Hòa - Kenmark gồm Đỗ Quốc Hùng - Giám đốc Chi nhánh BIDV Thành Đô, Lưu Thị Bích Thủy - Phó giám đốc Chi nhánh BIDV Thành Đô, Phạm Anh Tài - Trưởng phòng tín dụng BIDV Thành Đô, Nguyễn Văn Hà - Phó Trưởng phòng tín dụng BIDV Thành Đô, Lại Minh Ngọc - Trưởng phòng thẩm định BIDV Thành Đô, Lê Vũ Thanh - Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh và Đỗ Xuân Khoan - Phó phòng tín dụng BIDV Tây Nam Quảng Ninh thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn đối với Công ty Kenmark đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho Công ty Kenmark vay vốn, trong khi hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định, dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật; năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết, vi phạm quy định tại Điều 7 Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định 1627 ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước, về điều kiện vay vốn; nhưng Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay, dẫn đến quyết định cho vay 52.850.429 USD và 57.480.594.735 đồng trái quy định. Khi Công ty Kenmark dừng hoạt động, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark, đối trừ số tiền cho vay tính đến ngày khởi tố vụ án thì dư nợ không có khả năng thu hồi của Công ty Kenmark tại ngân hàng BIDV, SHB, HHB là 15.523.539 USD, tương đương 360.503.146.197 đồng.

 Kiểm sát viên luận tội và tranh tụng tại phiên tòa

        Ngày 16/3/2023, Đại diện Viện kiểm sát luận tội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Hùng từ 08 đến 09 năm tù, Lưu Thị Bích Thủy từ 07 đến 08 năm tù, Phạm Anh Tài và Lại Minh Ngọc từ 03 năm 6 tháng đến 04 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Hà từ 05 đến 06 năm tù, Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan từ 30 đến 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị buộc Công ty Kemart và các bị cáo bồi thường cho BIDV số tiền 181.382.359.026 đồng, kê biên tài sản của Đỗ Quốc Hùng và Phạm Anh Tài để đảm bảo thi hành án.

        Vụ án thứ hai: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

        Ngày 17/4/2023, Viện KSND thành phố Hà Nội (Phòng 3) phân công đồng chí Lê Tuấn Anh và Nguyễn Thị Thúy Hằng – Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

 Kiểm sát viên công bố Cáo trạng

        Nội dung cáo trạng: Năm 2016 đến 2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 05 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá 595.783.116.216 đồng, trong đó, gói thầu số 05 năm 2016 tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, có trị giá 247.800.515.400 đồng; 04 gói thầu năm 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, trị giá 347.982.600.776 đồng. Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát đã tham gia và trúng 05 gói thầu trên. Để hợp thức hồ sơ thầu của 02 Công ty trên, Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng mua sắm; Hoàng Thị Ngọc Hưởng - Phó Giám đốc Bệnh viện; Nguyễn Thị Dung Hạnh - Kế toán trưởng Bệnh viên; Nghiêm Tuấn Linh - Phó trưởng Phòng Vật tư, thiết bị y tế và Đoàn Trọng Bình - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư, thiết bị y tế đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; thông đồng với các đối tượng tại Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát, gồm: Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phạm Huy Lập - Giám đốc, Phạm Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng Công ty Hoàng Nga; Phan Tuấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kim Hòa Phát và các đối tượng tại Công ty thẩm định giá AIC gồm: Trần Phú Hưng - Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Hồng Dũng - Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Trung Dũng - Chuyên viên thẩm định, đảm bảo cho 02 Công ty trên trúng thầu, bán vật tư y tế trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, quỹ bảo hiểm xã hội tổng số tiền 53.633.598.847 đồng.

        Ngày 21/4/2023, Đại diện Viện kiểm sát luận tội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn từ 04 đến 05 năm tù; Hoàng Thị Ngọc Hưởng và Đoàn Trọng Bình từ 30 đến 36 tháng tù; Nguyễn Thị Dung Hạnh từ 24 đến 30 tháng tù; Nghiêm Tuấn Linh từ 36 đến 42 tháng tù; Nguyễn Đức Đảng từ 03 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Phạm Huy Lập và Phan Tuấn Đạt từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, Phạm Thị Kim Oanh từ 24 đến 30 tháng tù; Trần Phú Hưng từ 30 đến 36 tháng tù, Nguyễn Hồng Dũng và Nguyễn Trung Dũng từ 24 đến 30 tháng tù. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị buộc các bị cáo bồi thường số tiền gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

        Vụ án thứ ba: “Thao túng thị trường chứng khoán” (mã TGG và BII) xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holding.

        Ngày 08/5/2023, Viện KSND thành phố Hà Nội (Phòng 3) phân công đồng chí Nguyễn Thanh Lâm và Bùi Thị Vân – Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND thành phố Hà Nội phối hợp cùng với các đồng chí Lê Hữu Ngọc và Nguyễn Văn Trọng – Kiểm sát viên cao cấp Viện KSND tối cao (Vụ 5) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Kiểm sát viên công bố Cáo trạng

        Nội dung cáo trạng: Xuất phát từ động cơ, mục đích thu lợi bất chính, Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings đã bàn bạc, thống nhất, câu kết với Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt và Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt, Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt sử dụng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt cho Đỗ Thành Nhân vay tổng số tiền 748.710.700.000 đồng để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng cổ phiếu mã BII, TGG. Bị cáo Đỗ Thành Nhân đã chỉ đạo các bị cáo là nhân viên cấp dưới gồm: Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Thuỳ Liên, Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo và liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII, TGG; thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu BII trong giai đoạn từ ngày 08/01/2021 đến ngày 06/10/2021 và đối với cổ phiếu TGG trong giai đoạn từ ngày 03/02/2021 đến ngày 04/10/2021 thu lợi bất chính được tổng số tiền 154.708.528.721 đồng.

Kiểm sát viên luận tội và tranh tụng tại phiên tòa

        Ngày 12/5/2023, Đại diện Viện kiểm sát luận tội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân từ 06 năm đến 07 năm tù, Đỗ Đức Nam từ 04 năm đến 05 năm tù, Phạm Thanh Tùng từ 30 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, Lê Thị Thu Hương từ 30 tháng đến 36 tháng tù, Lê Thị Thùy Liên từ 15 tháng đến 18 tháng tù, Trịnh Thị Thúy Linh từ 15 tháng đến 18 tháng tù, Vũ Ngọc Long từ 06 tháng đến 09 tháng tù, Ngô Thục Vũ từ 06 tháng đến 09 tháng tù; đồng thời Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tịch thu sung quỹ Ngân sách Nhà nước tổng số tiền thu lời bất chính là 19.462.637.330 đồng, kê biên tài sản của Đỗ Thành Nhân và Trịnh Thị Thúy Linh là các cổ phần sở hữu tại các công ty để đảm bảo thi hành án.

        Vụ án thứ tư: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Bình Thuận.

        Ngày 10/5/2023, Viện KSND thành phố Hà Nội (Phòng 3) phân công đồng chí Nguyễn Thanh Hoan – Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND thành phố Hà Nội phối hợp cùng với các đồng chí Trần Thị Thanh Huyền – Kiểm sát viên cao cấp và Nguyễn Xuân Lưu, Nguyễn Ngọc Ước – Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND tối cao (Vụ 5) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Kiểm sát viên công bố Cáo trạng

        Nội dung cáo trạng: Bị cáo Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, với chức trách, nhiệm vụ được giao, bị can biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 03 lô đất 18, 19, 20 thuộc quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho Công ty Tân Việt Phát vào năm 2017 nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm 2013 trái quy định pháp luật. Giúp sức cho bị cáo Nguyễn Ngọc Hai là các bị cáo: Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng, Phạm Duy Cường, Lê Anh Huy, Đặng Hoài Nhân, Nguyễn Thị Thu Phong và Ngô Hiếu Toàn đều là lãnh đạo, cán bộ UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính, được giao nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản lý đất đai và tài chính về đất đai đã thống nhất đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao 03 lô đất trên cho Công ty Tân Việt Phát nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Phong- Nguyên Giám đốc Sở Tài chính, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc kiểm tra việc giao đất cho Công ty Tân Việt Phát, bị cáo Phong thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo kiểm tra, rà soát đối chiếu với quy định của pháp luật về việc xác định giá đất cụ thể để giao đất cho Công ty Tân Việt Phát. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 45.366.768.853 đồng.

Kiểm sát viên luận tội và tranh tụng tại phiên tòa

        Ngày 17/5/2023, Đại diện Viện kiểm sát luận tội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hai từ 05 năm đến 06 năm tù, cùng các bị cáo khác giúp sức cho bị cáo Hai gồm: Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng, Phạm Duy Cường, Lê Anh Huy, Đặng Hoài Nhân, Nguyễn Thị Thu Phong và Ngô Hiếu Toàn đều về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phong từ 24 tháng đến 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị yêu cầu Công ty cổ phần Tân Việt Phát nộp lại số tiền được hưởng lợi do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là 45.366.768.853 đồng.

        Sau khi nghị án, Tòa án tuyên phạt đối với các bị cáo trong các vụ án trên phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát và tuyên bố bế mạc phiên tòa.

        Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công THQCT và KSXX đối với các vụ án trên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục, diễn biến phiên tòa, việc chấp hành pháp luật tố tụng hình sự của Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng khác. Kiểm sát viên nghiên cứu nắm chắc các chứng cứ, tài liệu điều tra, chuẩn bị đầy đủ đề cương xét hỏi, dự thảo luận tội, tham gia tranh luận, đối đáp với người bào chữa tại phiên tòa. Khi tham gia hỏi, Kiểm sát viên đã đưa ra những câu hỏi mang tính mấu chốt để làm rõ bản chất, nội dung vụ án, từ đó đưa ra quan điểm giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

        Kết thúc phiên tòa, Viện KSND tối cao (Vụ 3 và Vụ 5) đều đánh giá cao sự phối hợp của Viện KSND thành phố Hà Nội (Phòng 3) trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án do VKSND tối cao ủy quyền, hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác của Ngành và đặc biệt góp phần quan trọng trong việc kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm, tội phạm tham nhũng, kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đặng Quốc Việt – Phòng 3