Để thuận tiện cho việc truy thu nợ, các bị cáo chia làm 5 nhóm và được Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min chỉ đạo Nghiêm Đức Giang (sinh năm 1987; trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Phạm Quang Yên (sinh năm 1984; trú tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) và các Tổ trưởng phổ biến, hướng dẫn cách truy thu nợ. Tùy vào các khoản nợ thời gian quá hạn từ 1-3 ngày, từ 4-9 ngày, từ 10-17 ngày, từ 18-25 ngày… mà các bị cáo thực hiện các thủ đoạn đòi nợ khác nhau. Từ việc trực tiếp gọi điện trực tiếp cho khách chửi bới, lăng mạ, đe dọa, yêu cầu trả tiền đến việc dùng hình ảnh của khách, ghép ảnh mặt khách hàng với các hình ảnh phản cảm như khỏa thân, quan hệ tình dục, quan tài, truy nã… rồi gửi cho khách hàng để đe dọa phát tán hình ảnh kèm thông tin của khách lên các mạng xã hội, hoặc trực tiếp đến địa chỉ nhà riêng của khách hàng để đe dọa gây thương tích buộc khách hàng phải trả tiền vay cùng tiền phạt do nợ quá hạn.
Quá trình điều tra còn xác định, Li Zhao Qiang cùng đồng phạm còn có hành vi Cưỡng đoạt tài sản của 31 bị hại với tổng số tiền bị cưỡng đoạt là hơn 218,5 triệu đồng.
Đối với hành vi trốn thuế, theo chỉ đạo của Liu Dan Yang, Lê Thu Trang (sinh năm 1987; trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Kế toán trưởng Công ty Yoopay Việt Nam đã sử dụng bất hợp pháp 2 hóa đơn, kê khai thuế và hạch toán kế toán đối với số tiền thuế đã được khẩu trừ 124,8 triệu đồng và chi phí hợp lý hơn 1,2 tỉ đồng. Từ đó, Công ty Yoopay Việt Nam đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 139,9 triệu đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày.
Nguyễn Thị Vân Hồng – Phó Trưởng phòng 2