Ngày 9/11, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội bước vào nghị án đối với Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Theo kế hoạch, HĐXX sẽ tuyên án đối với các bị cáo vào hồi 14h30’ ngày 16/11.
Trước đó, tại phiên tòa, phần tranh luận đã diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 4 - 8/11). Có khoảng 200 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó phần lớn là để bào chữa cho các bị cáo và một số ít hơn là để bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.
Hội đồng xét xử.
Tại phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã trình bày quan điểm, luận cứ bào chữa cho thân chủ. Bên cạnh một số luật sư nêu ra quan điểm thắc mắc việc này, việc khác, còn lại hầu hết, các luật sự đều đồng tình với quan điểm và cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát và chủ yếu đưa ra các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét, quyết định cho thân chủ của mình được hưởng mức án khoan hồng của pháp luật.
Khẳng định không bỏ lọt tội phạm đối với Bùi Trung Đức
Cũng trong phần tranh luận, trước quan điểm của luật sư cho rằng Cơ quan điều tra bỏ lọt tội phạm đối với Bùi Trung Đức?
Đối đáp lại quan điểm này, đại diện VKSND TP Hà Nội đã viện dẫn các lời khai trong hồ sơ vụ án, đồng thời làm rõ lý do hành vi của Bùi Trung Đức được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý.
Đại diện VKSND TP Hà Nội đối đáp các luận cứ, quan điểm bào chữa của các luật sư.
Theo đại diện Viện kiểm sát, tại biên bản hỏi cung bị cáo Phó Đức Nam ngày 2/2/2026, có sự tham gia của các luật sư Lê Thị Hồng Vân, Vũ Tuấn Linh và Phạm Thanh Bình (bút lục 2597, 2598), Nam khai đã tiếp quản toàn bộ hoạt động của sàn GKFX từ năm 2019 theo thỏa thuận với Uran.
Thời gian đầu, bộ phận RET do Nam và Liên Anh tuyển dụng nhân sự. Trong đó, một nhóm RET được giao cho đối tượng Dũng phụ trách 2 văn phòng tại TP Hồ Chí Minh; Bùi Trung Đức được giao phụ trách 2 văn phòng, bao gồm văn phòng của Thái Anh Đào đã bị triệt phá; một văn phòng khác do Khanh phụ trách.
Tại biên bản hỏi cung ngày 3/4/2025 (bút lục 2488), Phó Đức Nam tiếp tục khai, trong thời gian ở Campuchia, Uran còn hướng dẫn xây dựng bộ phận chăm sóc khách hàng gồm 50 nhân viên, do Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ phụ trách, dưới có Khánh và Dũng.
Bộ phận này có nhiệm vụ tiếp nhận khách hàng từ bộ phận kinh doanh, sau đó hướng dẫn khách hàng giao dịch, đồng thời gây sức ép tâm lý thông qua các cuộc gọi điện thoại và hội nhóm.
Đối với lời khai của bị cáo Lê Khắc Ngọ, đại diện Viện kiểm sát viện dẫn bút lục 3920, thể hiện trước thời điểm Bùi Trung Đức bị bắt, các đối tượng Đức, Dũng, Sang, Giang và Khánh quản lý những nhóm thuộc bộ phận RET tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động, các đối tượng trao đổi công việc thông qua ứng dụng Telegram.
Các luật sư tham gia phiên tòa.
Tuy nhiên, theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai của Bùi Trung Đức. Đức không thừa nhận việc bàn bạc hoạt động kinh doanh với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ như nội dung các bị cáo này khai. Đức chỉ thừa nhận phụ trách văn phòng Thái Anh Đào tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời không thừa nhận việc được chia lợi nhuận. Đến nay, Cơ quan điều tra chưa thu thập được tài liệu chứng minh dòng tiền chuyển cho Đức hưởng lợi.
Đại diện Viện kiểm sát phân tích, trước năm 2023, bộ phận RET có Bùi Trung Đức, Dũng cùng một số đối tượng khác tham gia quản lý. Mỗi người phụ trách một nhóm khoảng 20 nhân viên, trong đó Phó Đức Nam cũng trực tiếp phụ trách một nhóm.
Bùi Trung Đức đã bị bắt khi lực lượng chức năng triệt phá văn phòng do Thái Anh Đào quản lý. Tuy nhiên, đến nay, Cơ quan điều tra chưa cá thể hóa được những bị hại cụ thể bị nhân viên thuộc nhóm do Đức phụ trách dụ dỗ trước năm 2023.
Đối với khoản tiền thu lợi, Bùi Trung Đức không thừa nhận việc được hưởng lợi nhuận như lời khai của Phó Đức Nam. Đồng thời, Cơ quan điều tra chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ vật chất chứng minh Đức đã thu lợi từ hoạt động nêu trên.
Trên cơ sở đó, đại diện Viện kiểm sát cho biết, Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Bùi Trung Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau, khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.
2 bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trước bục khai báo.
Tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan chưa bị xử lý
Đáng chú ý, trong phần đối đáp, đại diện Viện kiểm sát còn đề cập đến những đối tượng được Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ khai bổ sung trong thời gian chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa.
Theo đó, Nguyễn Hoài Nhân (SN 1997, trú tại Long An) được xác định là người quản lý bộ phận RET, cấp dưới của Bùi Trung Đức. Sau khi Đức bị khởi tố, Nhân đã bỏ trốn. Từ năm 2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối với người này.
Một trường hợp khác là Nguyễn Văn Bách (SN 1991, trú tại Hà Nội), được xác định là cấp dưới của Trịnh Văn Thái, đồng thời là người quản lý vùng thuộc hệ thống do Lê Khắc Ngọ phụ trách. Theo tài liệu, Bách có liên quan đến vụ án do Công an TP Đà Nẵng chuyển đến và đã bị Cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm.
Nguyễn Văn Tùng (anh trai của Bách) được khai là người quản lý một văn phòng kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh, cũng thuộc cấp quản lý của Lê Khắc Ngọ.
Các bị cáo tại phiên xét xử.
Ngoài ra, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ còn khai về Nguyễn Dũng (SN 1996), người từng quản lý bộ phận RET tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, Dũng sang Campuchia quản lý nhóm RET cho Nam.
Một người khác tên Khanh (SN 1992, quê Cần Thơ), được khai là cấp dưới của Bùi Trung Đức và được Nam giao quản lý bộ phận RET tại Campuchia sau khi Đức bị bắt.
Đối với bộ phận kinh doanh, các bị cáo còn khai Nguyễn Ngọc Hùng là người quản lý Sales tại TP Hồ Chí Minh, có vị trí ngang cấp với Lê Khắc Ngọ.
Ngoài những người nêu trên, tài liệu còn đề cập đến Trần Đình Sang, Lê Văn Nam và Lê Văn Ninh là những người có liên quan cần tiếp tục xác minh.
Đại diện Viện kiểm sát cho biết toàn bộ thông tin, lời khai bổ sung liên quan đến các đối tượng này sẽ được chuyển đến Cơ quan điều tra để tiếp tục kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Trích nguồn https://baovephapluat.vn/