Thời gian qua trên địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng và địa bàn thành phố Hà Nội nói chung xảy ra một số vụ lừa đảo với chiêu “tuyển người mẫu nhí” qua mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo rồi “lùa” phụ huynh tham gia các nhóm chat mua hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con dự tuyển nhưng sau đó bị lừa hàng chục, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, Viện KSND quận Thanh Xuân đã thụ lý, giải quyết 5 vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo này. Hình thức lừa đảo này đã được báo chí cảnh báo. Tuy nhiên, trên địa bàn quận Thanh Xuân vẫn có một số vụ việc lừa đảo với hình thức như trên, cụ thể:

          Ngày 03/12/2023, khi chị Hoàng Thu T thấy Fanpage Xuân Lan – Tìm kiếm tài năng nhí trên mạng xã hội Facebook có thông tin đăng ký lớp Mẫu nhí, chị T đăng ký cho con của chị T vào Fanpage trên thì nhận được tin nhắn từ ứng dụng messenger có tên “Mẫu nhí Fanpage Xuân Lan” với nội dung xin các thông tin về con của chị T. Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì tài khoản trên nhắn cho chị T số điện thoại 0327056328 và giới thiệu đây là số điện thoại của Nguyễn Quang Bình là người hướng dẫn những người tham gia thực hiện thử thách từ ban tổ chức. Chị T đã kết bạn với tài khoản zalo có tên “Quang Bình Supermodel” thông qua số điện thoại trên theo hướng dẫn thì "Quang Bình Supermodel” cho chị T vào nhóm zalo có tên “GROUD 38 - SUPERMODEL" và chị T phải thực hiện nhiệm vụ trong nhóm zalo đó để con của chị T được tham gia lớp mẫu nhí. Đến sáng ngày 04/12/2023, chị T được cho vào nhóm trên (đã có 05 người tham gia) trong đó có tài khoản “Quang Bình Supermodel". “Quang Bình Supermodel" đưa ra hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bằng cách sẽ gửi vào trong nhóm một đường link liên kết đến trang mạng xã hội có thông tin về một sản phẩm cần phải mua để thực hiện thử thách (sản phẩm này có thể là quần áo, giày dép, túi xách...), những người tham gia sẽ phải chuyển khoản số tiền tương ứng với số tiền của mỗi sản phẩm được đăng trong trang mạng xã hội mà người này gửi và sau mỗi lần thực hiện một nhiệm vụ thì sẽ được trả lại số tiền đó cùng với số tiền thưởng là 10% tổng số tiền của nhiệm vụ đó. Sau khi hướng dẫn, tài khoản này gửi vào nhóm zalo số tài khoản: 19039932887015, chủ tài khoản có tên CT TNHH TM THOI TRANG MAISON được mở tại ngân hàng Techcombank để người tham gia chuyển khoản thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của chị T là mua một sản phẩm (chị T không nhớ là đồ vật gì) với giá 290.000 đồng theo đường link liên kết đến trang mạng xã hội mà tài khoản zalo trên cung cấp, sau khi chị T chuyển khoản xong thì ngay sau đó tài khoản của chị T nhận lại được số tiền 349.000 đồng. Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu mua một sản phẩm hai lần với giá sản phẩm là 750.000 đồng chị T đã chuyển tiền hai lần với tổng số tiền là 1.500.000 đồng và sau đó đã được nhận về số tiền 1.650.000 đồng. Đến lần thực hiện nhiệm vụ thứ 3 là phải mua ba sản phẩm khác nhau với giá tiền khác nhau trong đó lần đầu là 2.790.000 đồng, lần thứ 2 là 5.490.000 đồng và lần thứ 3 là 18.500.000 đồng. Sau khi chị T chuyển tiền xong lần cuối với số tiền là 18.500.000 đồng thì tài khoản zalo của anh Bình mới bảo chị T là lần cuối này phải mua thêm hai lần nữa mới hoàn thành nhiệm vụ nên chị T đã chuyển tiếp 37.000.000 đồng. Sau đó chị T mãi mà không thấy tiền trả về nên nhắn tin vào nhóm zalo để được hỗ trợ thì “Quang Bình Supermodel” thông báo là do chị T làm nhiệm vụ quá thời gian quy định nên phải tiếp tục làm nhiệm vụ khác thì mới nhận được tiền về. Lần này nhiệm vụ của chị T là mua sản phẩm với mức giá 86.000.000 đồng, sau khi chị T chuyển tiền thì tài khoản zalo trên lại yêu cầu phải mua sản phẩm này thêm một lần nữa nên chị T tiếp tục chuyển 86.000.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi chuyển xong thì tài khoản zalo trên lại thông báo việc chị T đã làm nhiệm vụ quá thời gian quy định nên yêu cầu chị T tiếp tục làm nhiệm vụ. Lúc này biết đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị T ra cơ quan công an để trình báo sự việc.

          Viện KSND quận Thanh Xuân nhận thấy thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: nhóm lừa đảo sẽ đăng quảng cáo trên các website, các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber về việc "tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh làm đại diện thương hiệu". 

          Sau đó, các đối tượng sẽ kết bạn Zalo với các bậc phụ huynh và mời họ cho con tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang. Nhóm lừa đảo sẽ đưa họ vào một group chat và mời các cha mẹ tham gia trở thành cộng tác viên online dưới hình thức mua sắm các sản phẩm của sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng và tăng khả năng trúng tuyển của con mình.

          Nhiệm vụ của các phụ huynh là làm nhiệm vụ mua sản phẩm với số tiền tăng dần và lừa các phụ huynh chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản của nhóm lừa đảo. Để tạo niềm tin với các phụ huynh, nhóm lừa đảo đưa ra hứa hẹn sẽ trả lại tiền gốc mua hàng và trả hoa hồng tiền mua hàng từ 10 - 15%.

          Sau một, hai lần trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ đầy đủ vào tài khoản của các phụ huynh, đến khi số tiền mà các bậc phụ huynh mua hàng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, các đối tượng sẽ ngắt kết nối, ra khỏi các group chat.

          Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Viện KSND quận Thanh Xuân kiến nghị Phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật như gắn biển thông báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các trường học; tiến hành đăng thông tin thủ đoạn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cổng thông tin điện tử của Phòng giáo dục đào tạo quận Thanh Xuân và cổng thông tin điện tử của các trường học trên địa bàn quận Thanh Xuân; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đến các phụ huynh học sinh, các học sinh trong các cuộc họp phụ huynh học sinh, các hội nhóm liên kết giữa thầy cô giáo và phụ huynh học sinh, các buổi sinh hoạt ngoài giờ học...về việc người dân cần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện và tích cực tham gia đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo khi tham gia vào các nhóm tuyển cộng tác viên online về tuyển mẫu nhí trong đó cần chú trọng.

          Viện KSND quận Thanh Xuân xác định việc ban hành kiến nghị phòng ngừa sẽ góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân./.

Thanh Tùng – Viện KSND Quận Thanh Xuân