Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là “Shark Bình”) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự cùng 9 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (trụ sở tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội).
Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Lê Văn Lương và nhóm marketting-nghiên cứu phát triển thị trường gồm: Mai Thái Hà, Lê Thanh Tùng, Trần Trung Hiếu, Vũ Ngọc Sinh là những đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số - coin, cùng thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex với mục đích kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư Antex để phát triển ví VNDT với mục đích thanh toán trên nền tảng blockchain lấy Cổng Ngân lượng (Công ty Cp cổng trung gian thanh toán Ngân lượng) làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT (gọi là Stablecoin VNDT, thực tế không triển khai viết token VNDT để hoàn thiện dự án).
Để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, ký hợp đồng, phát triển dự án và kêu gọi đầu tư, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam mà số tiền 05 tỷ góp vốn ban đầu của các nhà đầu tư được chuyển vào tài khoản của Công ty Blockchain Việt Nam mở tại ngân hàng Techcombank để duy trì hoạt động của dự án, trả lương cho nhân viên, đội ngũ kỹ thuật phát triển dự án, mua server. Quá trình phát triển dự án, các bị can họp bàn, thông qua “Bản cáo bạch” để công bố chính sách phát triển của dự án (bao gồm cả phát triển dự án VNDT) với tổng số lượng token Antex cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.
Kiểm sát viên phối hợp cùng Điều tra viên tiến hành ghi lời khai Nguyễn Hòa Bình.
Theo tài liệu điều tra xác định từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi Dự án. Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT Công an TP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục số tiền 3 tỉ 450 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự. Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.
10 bị cáo bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech
Hiện, Viện KSND TP Hà Nội đang thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, phối hợp cùng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech; áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo thu hồi tài sản như biện pháp tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản… nhằm ngăn việc bỏ trốn, tẩu tán, hợp thức hóa tài sản./.
Vũ Thị Khánh - Phòng 3