Bản án nghiêm khắc cho nhóm 11 bị cáo phạm tội “Lưu hành tiền giả”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

        Hôm nay ngày 21/9/2023, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án hình sự Lê Mạnh Cường cùng 10 đồng phạm về các tội danh “Lưu hành tiền giả” theo quy định tại Điều 207 Bộ luật hình sự; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Toàn cảnh phiên tòa

        Theo nhận định của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội: Tháng 01/2021, Lê Mạnh Cường, Vũ Văn Nam có hành vi mua 2 triệu đô la Singapore giả của Lê Thị Huệ, Nguyễn Trung Nghĩa với giá 2 tỷ đồng/ 1 triệu đô Sing giả về để bán kiếm lời; Lê Mạnh Cường đã chỉ đạo Phạm Thị Mộng Điệp và Tô Văn Năm chuyển khoản cho Lê Thị Huệ 1.740.000.000 đồng để mua số tiền trên.

        Ngày 11/01/2021, Lê Mạnh Cường, Vũ Văn Nam, Phạm Thị Mộng Điệp, Đặng Thị Thùy Duyên và Phạm Quang Hòa đã đến ngân hàng Vietcombank Thái Nguyên để kiểm tra tiền, nhân viên ngân hàng thông báo là tiền giả. Sau đó, Lê Mạnh Cường yêu cầu Duyên, Hòa tìm khách hàng là cá nhân. Ngày 21/01/2021, Duyên, Hòa tìm được khách mua là Ất và Sơn thống nhất mua với giá 15.500.000.000 đồng; đặt cọc 3.000.000.000 đồng rồi cầm 1 triệu đô la Singapore về kiểm tra. Thời điểm giao dịch có Lê Mạnh Cường, Phạm Thị Mộng Điệp, Đặng Thị Thùy Duyên và Phạm Quang Hòa (Vũ Văn Nam cũng có mặt tại nhà Năm lúc đó nhưng do uống rượu say nên không tham gia), Tô Văn Năm và Nguyễn Chiến Công được Cường giao nhiệm vụ cảnh giới. Sau khi khách kiểm tra phát hiện tiền giả, đã liên hệ trả lại tiền cho Đặng Thị Thùy Duyên thì bị công an kiểm tra và bắt giữ cùng tang vật.

        Đối với 1 triệu đô la Singapore còn lại, Cường chỉ đạo Điệp và Công mang vào Đà Lạt để tiếp tục tìm khách bán. Ngoài ra, Cường đã gửi hình ảnh và yêu cầu Đặng Thị Thùy Duyên, Phạm Quang Hòa và Lê Ngọc Hoàn tìm khách. Điệp, Công, Duyên, Hòa và Hoàn đã liên hệ với một vài khách nhưng vẫn chưa có khách đồng ý mua số tiền trên.

        Quá trình khám xét Cơ quan điều tra còn thu giữ tại nhà Điệp 35 tờ tiền Nhật mệnh giá 10.000 YEN/1 tờ; Điệp biết số YEN Nhật trên là tiền giả và mục đích cất giữ để chuyển về Công ty Nguyên Vũ xử lý, lưu hành nhưng chưa kịp bán thì bị công an kiểm tra thu giữ.

        Để phục vụ cho hoạt động mua bán ngoại tệ của Công ty Nguyên Vũ, Vũ Văn Nam đã chỉ đạo Nguyễn Trường Giang làm giả 03 tài liệu: Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước số 3569/NHNN-CT ngày 23/7/2019 do Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng ký (01 bản gốc); Quyết định số 01/QĐ-XLNT ngày 29/7/2019 của Văn phòng chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng ký về việc cho phép Công ty Nguyên Vũ tìm kiếm, thu gom, xử lý các đồng tiền hỗn hợp (Euro, Dolar Mỹ và các ngoại tệ khác) chưa lưu thông hoặc lưu thông nhưng không đúng quy chuẩn trên hệ thống tài chính thế giới đang trôi nổi trên thị trường (01 bản gốc) và Thư xác nhận số dư tài khoản 0011004440443 của Công ty Nguyên Vũ mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch (04 bản gốc).

        Như vậy, các bị can Lê Mạnh Cường, Vũ Văn Nam, Phạm Thị Mộng Điệp, Đặng Thị Thùy Duyên và Phạm Quang Hòa, Tô Văn Năm và Nguyễn Chiến Công phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lưu hành 2 triệu đô la Singapore giả (quy đổi ra tiền Việt Nam là 34.908.000.000 đồng) mua của Lê Thị Huệ và Nguyễn Trung Nghĩa. Ngoài ra, Phạm Thị Mộng Điệp còn có hành vi lưu hành 350.000 Yên Nhật giả (quy đổi ra tiền Việt Nam là 74.459.000 đồng); Lê Ngọc Hoàn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lưu hành 1 triệu đô la Singapore (quy đổi ra tiền Việt Nam là 17.454.000.000 đồng) về để kiếm lời; Vũ Văn Nam và Nguyễn Trường Giang có hành vi làm giả 03 tài liệu của cơ quan, tổ chức để phục vụ cho hoạt động trao đổi, mua bán ngoại tệ.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử

        Hội đồng xét xử tuyên bản án 116 năm tù tổng cộng đối với 11 bị cáo về các tội danh: về tội “Lưu hành tiền giả” theo quy định tại Điều 207 Bộ luật hình sự; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự, trong đó bị cáo Vũ Văn Nam, Lê Mạnh Cường chịu mức án cao nhất lần lượt 18 năm tù và 15 năm tù.

Lê Xuân Trường – Phòng 1