Viện KSND thành phố Hà Nội giữ quyền công tố, kiểm sát phiên tòa vụ án Buôn lậu, Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHHTM&DVKT Nhật Cường.

07/06/2021 14:41 | 300 | 0

        Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 10/5/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Buôn lậu,  “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, là một trong số vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

 

                  Đại diện VKS công bố Cáo trạng

        Theo Cáo Trạng Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Quá trình kinh doanh, để thực hiện hành vi buôn lậu điện thoại di động và các sản phẩm hàng hóa khác từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, Bùi Quang Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu, đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc và thuê Trần Tất Khoa làm Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về Quảng Châu, Trung Quốc, sau đó đưa về Việt Nam không qua các thủ tục nhập khẩu hàng hóa, khai báo Hải quan. Trong thời gian từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại hiệu Iphone, hiệu Blackberry, hiệu HTC New One, hiệu Samsung Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; Đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch và các phụ kiện Chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng trị giá thanh toán 2.927.380.057.841 đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ; trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá 426.688.421.024 đồng; Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp “Anh Hung HP” thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm, tổng trị giá 98.091.569.571 đồng và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm, tổng trị giá 307.354.586.647 đồng. Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Xuân Dũng hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra các bị can.

               Đại diện VKS đối đáp tranh luận với Luật sư tại phiên tòa

        Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo khác thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

        Giữ quyền công tố và kiểm sát tại phiên tòa gồm các đồng chí Vũ Mạnh Long – Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dânTối cao, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà NộiCác nội dung Luật sư và bị cáo đưa ra đều được Kiểm sát viên đối đáp đến cùng, không né tránh, lập luận đảm bảo sắc bén, có lý, có tình, sức thuyết phục cao, bảo vệ được quan điểm truy tố.

                   Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa tuyên án

        Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến của các luật sư bào chữa, các bị cáo trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá có đủ căn cứ khẳng định Cáo trạng của VKSNDTC truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đánh giá Hành vi phạm tội Buôn lậu của các bị cáo Trần Ngọc Ánh cùng 12 đồng phạm khác đã xâm phạm, làm ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và quản lý Thuế; Hành vi phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng đã xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước đối với kế toán, theo quy định tại Điều 4 Luật Kế toán năm 2013,  gây thiệt hại cho nhà nước 29.936.973.230 đồng. Do vậy, đại diện Viện Kiểm sát đã quyết định giữ nguyên nội dung truy tố và các kết luận, đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo. Bên cạnh đó, căn cứ vào diễn biến thực tế tại phiên tòa, căn cứ vào thái độ thành khẩn khai báo của các bị cáo… đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét có chính sách hình sự khoan hồng hơn với các bị cáo khai báo thành khẩn, đồng thời cũng cần nghiêm khắc hơn với các bị cáo đã thực hiện hành vi, nhận thức rõ hành vi nhưng vẫn cố tình cho rằng không phạm tội để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

        Sau khi  nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1980, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọc là 14 năm tù. Tòa đã tuyên án phạt 12 bị cáo về tội "Buôn lậu": Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1983, Giám đốc Bán hàng của Công ty Nhật Cường) 9 năm tù; Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) 8 năm tù; Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù; Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) 7 năm tù, tổng hợp với bản án cũ 3 năm tù thì hình phạt chung đối với bị cáo Hiệp là 10 năm tù; 3 bị cáo: Hoàng Văn Phong (sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple của Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Ngô Đức Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) cùng bị phạt 6 năm tù; 2 bị cáo là Ngô Tuấn Sửu (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Bùi Quốc Việt (sinh năm 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường) cùng bị phạt 5 năm tù; Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Lê Hoài Phương (sinh năm 1987, nhân viên của Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) cùng bị phạt 4 năm tù. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1972, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

                    Các bị cáo nghe Tòa tuyên án

        Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu xung công quỹ hơn 774 triệu đồng được thu giữ khi cơ quan chức năng khám xét tại Công ty Nhật Cường, số tiền có trong 7 tài khoản của bị can Đoàn Mạnh Phong, tịch thu một số tang vật trong vụ án. Tất cả 13 bị cáo bị buộc tội “Buôn lậu” trong vụ án còn phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính là hơn 221 tỷ đồng, trong đó bị cáo Trần Ngọc Ánh phải nộp gần 70 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc -  40 tỷ đồng, Đỗ Quốc Huy - 30 tỷ đồng, Trần Tất Khoa và Ngô Tuấn Sửu cùng phải nộp 15 tỷ đồng…

                                                           Vũ Thị Khánh - Phòng 3            

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 45

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 925847